AB Konseyi, Kripto Varlık Sağlayıcıları İçini Geçici Anlaşma Duyurdu
Avrupa Birliği Konseyi ve Parlamento arasında yapılan geçici anlaşma yapıldı. Buna göre kripto varlık hizmeti sağlayıcıları, işlemleri 1.090 doları aşan kullanıcılar hakkındaki gerçekleri ve bilgileri doğrulamakla yükümlü olacaklar.
Belçika Maliye Bakanı'na göre, yeni şartlar "dolandırıcıların, organize suçların ve teröristlerin gelirlerini finansal sistem aracılığıyla meşrulaştırmak için hiçbir yer kalmamasını sağlayacak.”
Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Parlamentosu arasındaki geçici bir anlaşmaya göre, kripto varlık hizmeti sağlayıcıları (CASP’ler) durumu değişiyor. Artık "müşterileri üzerinde durum tespiti yapmak" gereken yükümlü kuruluşlar listesinde yer alacak. Bu, CASP'lerin işlemleri 1.090 $ veya 1000 €'yu aşan kullanıcılar hakkındaki gerçekleri ve bilgileri doğrulaması gerektiği anlamına geliyor.
Kripto Varlık Sağlayıcıları İçin Düzenleme
AB Konseyi, 18 Ocak tarihli bir gönderide konuya ilişkin paylaşım yaptı. Şüpheli faaliyeti bildirmeyi de içeren durum tespitinin "kendi kendine barındırılan cüzdanlarla yapılan işlemlerle ilgili riskleri azaltmak için önlemler eklediğini" iddia etti. Açıklamada ayrıca konsey ve parlamentonun neden bankalar, kumarhaneler, emlak acenteleri ve varlık yönetimi hizmetlerini içeren bir listeye CASP'leri eklemeyi kabul ettiğini de açıklıyor.
Mevcut düzenlemelerde kripto varlık hakkında önerilen değişiklikler hakkında Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem şunları söyledi:
“Bu anlaşma, AB'nin yeni kara para aklamayla mücadele sisteminin bir parçasıdır. Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı ulusal sistemlerin örgütlenme ve birlikte çalışma şeklini iyileştirecektir. Bu, dolandırıcıların, organize suçların ve teröristlerin finansal sistem aracılığıyla gelirlerini meşrulaştırmak için hiçbir alanı kalmamasını sağlayacaktır.”
Geçici anlaşma kapsamında, lüks arabalar, uçaklar, yatlar ve kültürel mallar gibi eşyalar için de yatırımcılar da zorunlu varlıklar haline geliyor
Yeni Nakit Limiti
Açıklamada, üyelerin yaklaşık 11.000 dolarlık bir nakit ödeme limiti koymaları gerekeceği de ortaya çıktı. AB, nakit ödemelerin değerini kısıtlayarak "suçluların kirli kripto para aklamasını zorlaştırmayı" hedefliyor. Ayrıca, ara sıra kripto kullanıcıları için yeni nakit ödeme eşikleri de ortaya çıktı.
AB Konseyi,” buna ek olarak, geçici anlaşmaya göre, yükümlü kuruluşların ara sıra 3.000 ila 10.000 € arasında nakit işlem yapan bir kişinin kimliğini tanımlaması ve doğrulaması gerekecek " dedi.
Konseyin açıklamasında ayrıca üye devletlerin ilgili finansal istihbarat birimlerinin (FIU) sorumlulukları da özetlendi. Her birime "mali, idari ve kolluk kuvvetleri bilgilerine anında ve doğrudan erişim" verileceğini söyledi. Bu bilgiler kripto transferlerini, ulusal motorlu taşıtları ve gümrük verilerini içerebilir.