ABD Adalet Bakanlığı’ndan, Kucoin ve 2 Kurucu Ortağına Suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), Kucoin Exchange'i suçlu buldu. Ayrıca kurucu ortaklarından ikisi Chun Gan ve Ke Tang'ı, ticaret platformlarına dava süreci yolda. Yeni ortaya çıkan endüstrinin en büyüklerinden biri haline getirmek için birden fazla yasayı çiğnemekle suçladı.

Kucoin, Banka Gizlilik Yasasını Kaçırıyor Mu?

Damian Williams tarafından getirilen suçlamalara göre, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı ve diğer üst düzey düzenleyiciler, kripto para borsasının peşine düştü. Kucoin, Chan ve Ke, lisanssız bir para aktaran işi işletmek için komplo kurmak. Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.

Kucoin, 2023’ün 4. çeyreğinde ulaşılan 4,3 milyar dolarlık Binance anlaşmasından bu yana DoJ tarafından ücretlendirilecek en son ticaret platformu haline getiriyor. Düzenleyiciler, Kucoin'in günlük ticareti milyarlarca dolar ve yılda trilyonlarca ticareti kolaylaştırdığını kaydetti. Borsanın kara para aklama faaliyetlerini tetikleyen yasadışı işlemleri barındırdığını kaydetti.