ABD Senatörlerinden Binance’e Şok Bir Suçlama Geldi

BEĞENDİM

ABONE OL

News

ABD’li senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Catherine Cortez Masto, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’i yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmakla suçladı. Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya gönderilen bir mektupta senatörler, borsanın suçluların platformu aracılığıyla yasa dışı fonları taşımasına ve aklamasına izin verdiğini iddia etti.

Mektup, kripto para borsalarının kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmadaki rolüne ilişkin artan endişelerin ortasında geliyor. Kripto hizmet sağlayıcısı, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkedeki düzenleyicilerin incelemesine maruz kaldı ve bazı yargı bölgelerindeki operasyonları kapatmak zorunda kaldı.

Yasadışı Faaliyeti Kolaylaştırdığına İlişkin İddialar

Mektupta senatörler, Binance’i “gevşek düzenleyici ve yasal standartlar” ve “kötü aktörlerin platformunda işlem yapmasına” izin vermekle suçladı. Senatörler, yakın zamanda büyük bir kripto para borsasının hacklenmesi ve Binance’in bilinen bir terörist grup tarafından kullanılması da dahil olmak üzere, Binance tarafından kolaylaştırıldığını iddia ettikleri birkaç suç faaliyeti örneği gösterdiler.

Senatörler ayrıca Binance’in kara para aklamayı önleme (AML) ve KYC düzenlemelerine uygunluğunu da sorgulayarak “Binance, kullanıcılarının kimliklerini doğrulamak ve platformunda kara para aklamayı önlemek için yeterli adımları atmadı” dedi.

Binance ‘ten yanıt

Binance, AML ve KYC düzenlemelerine uyumu çok ciddiye aldığını ve sağlam bir uyum programı oluşturmaya ağır yatırım yaptığını belirterek iddialara yanıt verdi. Borsa ayrıca, platformunda suç faaliyetlerini önlemek ve tespit etmek için dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kripto platformu, düzenleyici uyum eksikliği nedeniyle bazı eyaletlerde operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığı Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kaldı. Borsa ayrıca, şeffaflık eksikliği ve faaliyetleriyle ilgili önemli bilgileri ifşa etmemesi nedeniyle endüstri uzmanlarının eleştirilerine maruz kaldı.

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.