FBI, Dolandırıcıları Önlemek İçin Kripto Para Çıkardı

ABD tarafından 9 Ekim'de bir basın açıklaması yayınlandı. Massachusetts Bölgesi Savcılığı, federal savcılar, kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonuna katılmakla 18 kişi ve kuruluşa karşı cezai suçlamalar açıkladı. FBI olayı yakından takip etti.

Bu suçlamalar, dijital varlık alanında piyasa manipülasyonunu ve "yıkama ticaretini" hedefleyen ilk ceza davasına işaret ediyor. Sanıklar arasında dört kripto para birimi token ihraççısından Saitama, Robo Inu, VZZN ve Lillian Finance ve dört kripto piyasa üreticisinden ZM Quant, CLS Global, MyTrade ve Gotbit liderler yer alıyor.

Savcılara göre, sanığın yüksek ticaret faaliyeti yanılsaması yaratmak için sahte ticaretin yürütüldüğü bir uygulama olan yıkama ticaretiyle uğraştığı iddia ediliyor. Bu aldatıcı taktik, çeşitli kripto para birimlerinin değerini yanlış bir şekilde artırdı. 

Aynı zamanda dolandırıcıların planı sonrasında yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla sattıkları iddia ediliyor. 25 milyon doların üzerinde kripto para ele geçirildi ve yıkama işlemlerini yürütmekten sorumlu çok sayıda ticaret botu devre dışı bırakıldı. Dört sanık zaten suçunu kabul etti; diğerleri Teksas, Birleşik Krallık ve Portekiz'de tutuklandı.

FBI, Dolandırıcılık İçin Düğmeye Bastı

FBI, ajanların kripto piyasasındaki hileli faaliyetlere sızmak ve araştırmak için kendi kripto para birimi tokenlerini ve şirketlerini yarattığı "NexFundAI Token" adlı gizli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu sting operasyonu, araştırmacıların belirli token ihraççılarının ve piyasa yapıcıların token fiyatlarını yapay olarak şişirmek için nasıl işbirliği yaptığını ortaya çıkarmalarını sağladı.

FBI'ın kripto alanındaki sahte aktörleri ifşa etmek ve yakalamak için bir song operasyonunun parçası olarak kendi kripto para birimi olan 'NexFundAI Token'ı başlattığı bildirildi. Bu hareket, piyasa manipülasyonuyla suçlanan dört kripto para birimi firması ve 14 kişiye yöneltilen suçlamalarla birlikte ortaya çıktı.

Sanıklar arasında piyasa yapıcı şirketler vardı. Biri geçen yıl kripto araştırmacısı ZachXBT'nin vurguladığı gibi, daha önce memecoin fiyatlarını manipüle etme iddialarıyla karşı karşıya kaldı. FBI'ın stratejisi, yasadışı faaliyetlere karışanları tuzağa düşürmeyi amaçlayan pazara sızmak için sahte bir token ve şirket kurmayı içeriyordu.

Resmi açıklamalara göre, NexFundAI Token, kolluk kuvvetleri gözetimi altında bir menkul kıymet olarak Ethereum blok zincirinde faaliyet gösteriyor.