Hindistan, Kripto Dolandırıcılığı Davasında Tutuklama Yaptı

Hindistan’da bu yılın başlarında meydana gelen Morris Coin dolandırıcılık davasında yeni tutuklamalar gündeme geldi. Yakalanan kişinin adı da medyayla paylaşıldı.

Vurgun Ocak Ayında Patlak Verdi

Hindistan kripto sahnesinde patlak veren Morris Coin dolandırıcılığı davasında sanıklardan biri olan Abdul Gafoor adlı bir kişiyi tutukladı. Bu dava hala ülkedeki bu tür en büyük dolandırıcılıklardan biri olmaya devam ediyor.

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), tarafından takip edilen davada Morris Coin davası ve bu dolandırıcılığın başı olarak nitelendirilen Nishad K. henüz yakalanamadı. Dava kapsamında yakalanan Abdul Gafoor ise Stox Global Brokers Private Limited isimli paravan şirketin yöneticisi olarak biliniyor. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında tutuklanan Gafoor, adli gözetim altında tutuldu ve ED'nin mahkemeden sorgulanmak üzere Gafoor'un gözaltına alınmasını talep etmesi muhtemel.

İlgili Haber: Hintli yetkililer 5.4 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında 11 kişiyi tutukladı

Davanın Arka Planı

Hindistan'da Morris Coin olarak bilinen dolandırıcılık davası Eylül 2020’de yapılan bir şikayet ile başladı. Bu süreçte tutuklanan Nishad K. kefalet ile serbest kaldı. O dönem dolandırıcılığın boyutu net bir şekilde anlaşılamasa da Ocak 2022’de tüm gerçek ortaya çıktı. Nishad K.’nin kefalet ile serbest kalması sonrasında kendisinden herhangi bir izin de kalmaması şüpheleri daha da artırmıştı. Bu süreçte ED Nishad’ın izini sürebilmek için araştırmalarını yoğunlaştırmıştı.

Kasım 2021'de polis, soruşturmasını tamamladıktan ve 31 yaşındaki Nishad'ın en az 900 yatırımcının 160 milyon dolarını çaldığını fark ettikten sonra yedi kişiyi tutukladı. Nishad için tahsilat acenteleri ve kanallar olarak çalışıyorlardı ve banka hesap bilgileri, Nishad ile bağlantılı farklı hesaplara 90-100 crore (yaklaşık 1,3 milyar dolar) transfer edeceklerini gösteriyordu. Polis, var olmayan bir dijital para olan Morris Coin'in ICO'suna yatırım olarak iddia edilen paranın paravan şirketlere yönlendirildiğini ve diğer taşınmaz varlıkların yanı sıra gayrimenkullere yatırıldığını öğrendi.

Hindistan İcra Kurumu araştırmaları şimdiye kadar, yatırımcılardan 300 günlük bir kilitlenme süresine sahip olacak 10 Morris Coin için 15 bin Rupi (yaklaşık 190 dolar) yatırım yapmalarının istendiğini ortaya koydu. Bu süre zarfında, yatırımcılar ayda %3 getiri alacaklardır. Kripto para borsalarda listelendiğinde, fiyatı bitcoin gibi patlayacak, Morris Coin ajanları yatırımcılara söz verdi. Bu, çoğunlukla 2020'nin kilitlenme döneminde, Nishad aynı yılın Eylül ayında tutuklanana kadar devam etti.