Kripto Borsası Bitbay, Estonya’da Lisans Aldı

Polonya menşeili Bitbay, geçtiğimiz yıl Estonya’da çıkan ve Avrupa’nın en ağır şartlarına sahip kripto para düzenlemesi kapsamında kontrol edildi ve onay aldı. Şirket, Estonya’da lisanslı bir şekilde borsa olarak faaliyetlerine devam edecek.

Denetimde Bitbay'de AML ve KYC Prosedürleri İncelendi

Devletlerin çok önem verdiği kimlik doğrulama sistemine Bitbay tarafının da dikkat etmesi, şirket için bir kazanım oldu. Bu noktalarda fazlasıyla inceleme yapan Estonyalı memurlar, şirketin herhangi bir sorununu görmemesi dolayısıyla lisans verme kararı aldı. Bitbay, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) prosedürleri de dahil olmak üzere muhasebe uygulamalarını kapsamlı bir şekilde inceleyen bağımsız bir üçüncü taraf tarafından da denetlendi.

Estonya 2020 yılında kripto para firmalarını denetim altına almak ve sıkı bir şekilde takip edebilmek için düzenleme yaptı. Ancak yapılan bu düzenleme ile birlikte şirketler zor şartlarla karşı karşıya kaldılar. Kurumlar ülkenin Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Yasası kapsamında geleneksel finans kurumlarıyla aynı standartları ile karşılaşıyor. Baltık ülkesi Mali İstihbarat Birimi, daha önce sanal para firmalarına verilen binden fazla lisansı iptal etti.

Şirket onay aldıktan sonra konu ile ilgili yaptığı açıklamada bunun kripto para endüstrisi için bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Şirket, “dijital para ve kripto para borsaları için güvenli bir gelecek yaratmak için düzenlemenin temel olduğunu” belirtti. Bitbay ayrıca şunları kaydetti:

“Avrupa genelinde platformumuzda yaklaşık bir milyon kullanıcı için bu sertifika, varlıklarının emin ellerde olması konusunda daha fazla rahatlık sağlamalıdır”

Bitbay Mali Tablolarını Yayınladı

Onay sonrasında internet sitesinden mali tablolarını da yayınlayan Bitbay, Ekim 2019 ile Aralık 2020 arasında 8 milyon 849 bin Euro gelir elde edildiğini açıkladı. Vergiler sonrasında ise 6 milyon 491 bin Euro net kar açıklayan şirketin sermayesi ise  100 bin Euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kripto borsası 2014 yılında Polonya'da başlatıldı, ancak 2018 baharında bankacılık hizmetlerine erişimdeki zorluklar nedeniyle kendi ülkesinden ayrılmaya karar verdi. Bitbay, borsa operasyonlarını başka bir AB üyesi ülke olan Malta'ya taşıma kararı aldığını duyurdu. “Blockchain Adası” hükümeti, kripto dostu bir iş ortamı yaratmak için çalışıyor. Dijital varlık ticaret platformu Crypto.com kısa süre önce ülkenin banka havalesi sunan ilk lisanslı borsası oldu.