WazirX Borsasının Banka Hesapları Donduruldu! İşte Detaylar

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Cuma günü , popüler kripto para borsası WazirX ‘e ait 64.67 crore (1 crore=10 Milyon) INR değerindeki varlıkları, şirketin karıştığı bir kara para aklama davasını araştırırken dondurdu. Bir açıklamaya göre, federal ajans WazirX’in ana şirketi Zanmai Lab Pvt Ltd’nin yöneticilerinden birinin tesislerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından emri verdi.

Açıklamada ED, “WazirX borsası direktörünün işbirlikçi olmayan duruşu nedeniyle, 3 Ağustos’ta Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bir arama operasyonu gerçekleştirildi” dedi.

Arama operasyonları sırasında, WazirX’in yöneticisi Sameer Mhatre’nin şirketin veri tabanına tam uzaktan erişimi olduğu, ancak Instant Loan App suç gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarla ilgili işlemlerin ayrıntılarını vermediği tespit edildi. ANI haber ajansına göre ED, dolandırıcılık olduğunu belirtti.

Ajans, döviz düzenlemelerinin ihlal edildiğinden şüphelenilen WazirX’e karşı soruşturmasını geçen yıl başlatmıştı.

WazirX , Binance aracılığıyla kripto varlık aldı

2021’de ED, Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarını içeren bir kara para aklama davasını araştırıyordu. Soruşturma sırasında, yaklaşık 570 milyon rupi değerindeki aklanmış suç gelirlerinin, WazirX’in 2019’dan beri sahip olduğu Binance platformu kullanılarak kripto paralara dönüştürüldüğü tespit edildi.

ED, bir dizi Hintli bankacılık dışı finans şirketine (NBFC’ler) ve fintech ortaklarına karşı Hindistan Merkez Bankası (RBI) kredi verme yönergelerini ihlal ettikleri için kara para aklama soruşturmaları yürütüyor.

Şimdiye kadarki soruşturmaya göre, Çin fonları tarafından desteklenen birden fazla fintech şirketi, borç verme işini yürütmek için RBI’dan NBFC lisansı alamadı. Bu nedenle, lisanslarını geri almak için feshedilmiş NBFC’lerle MoU rotasını tasarladılar.

ED, ceza soruşturması başladıktan sonra, bu fintech uygulamalarının birçoğunun mağazayı kapattığını söyledi. Ayrıca modus operandi kullanılarak kazanılan büyük karları başka yöne çevirdiğini söyledi.

ANI’ye göre ED, “Kripto borsalarına çağrı yapıldı. Maksimum miktarda fonun WazirX borsasına yönlendirildiği ve satın alınan kripto varlıkların bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildiği görülüyor” dedi.

ED, soruşturma sırasında WazirX Crypto Exchange’in sahibi olan Zanmai Labs Pvt Ltd’nin kripto borsasının sahipliğini gizlemek için Crowdfire Inc ABD, Binance, Zettai Pte Ltd Singapur ile bir anlaşmalar ağı oluşturduğunun gözlemlendiğini söyledi.

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sorumluluk reddi: Coin-net.com’da ifade edilen görüşler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar, Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara herhangi bir yüksek riskli yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve alım satımlarınızın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz zararların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Coin-net, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını tavsiye etmez, Coin-net bir yatırım danışmanı değildir.