ABD Hazinesinden Kripto Borsası Bittrex’e Ceza! İşte Cezanın Tutarı

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Bittrex, ABD Hazine Bakanlığı’nın 2014 ve 2017 arasındaki yaptırım kontrollerinin olmaması nedeniyle rekor para cezalarıyla karşı karşıya. ABD Hazinesinden, kripto borsalarının yaptırımlara uymasına yönelik hameleleri art arda geliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım ihlalleri nedeniyle kripto borsası Bittrex’e para cezası verdi.

Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) Salı sabahı Bittrex ile toplam 29 milyon dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı.

“Bittrex, BSA’nın AML programını ve SAR gerekliliklerini kasıtlı olarak ihlal ettiği için $ 29,280,829.20’i ödemeyi kabul etti. FinCEN, ”Bittrex’in OFAC ile olan potansiyel sorumluluğunu yerine getirme anlaşmasının bir parçası olarak 24.280.829.20 dolarlık ödemeyi kredilendirecek “dedi.

OFAC direktörü Andrea Gacki, “Dünya çapında faaliyet gösteren sanal para borsaları, müşterilerinin kim ve nerede olduğunu anlamalıdır” dedi.

Bittrex’in 2014 ve 2017 yılları arasında onaylanmış işlemlerde 263.451.600.13 dolar kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Yaptırıma tabi kişilere yönelik engellemeler uygulanmasına rağmen, firmanın 2017 yılı sonuna kadar Suriye veya Kırım gibi yaptırıma tabi yargı bölgelerini denetleyecek bir programı olmadığı ortada. Aynı yılın Mayıs ayından önce Fincen’e herhangi bir şüpheli faaliyet raporu vermediği iddia edildi.

ABD Hazinesinden daha önce de buz ceza kararı çıkmıştı!

ABD Hazinesinden, daha önce onaylanmış yargı bölgelerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için kripto ödeme platformları BitGo ve Bitpay’e para cezası gelmişti. Ancak bu para cezaları sırasıyla 98.000 $ ve 500.000 $ ‘ın biraz üzerindeydi. Bugünün eylemleri, bir kripto şirketini içeren türünün en büyüğüdür.

Bununla birlikte, Coingecko’ya göre Bittrex, yüksek hacimli borsaların sıralamasından düştü ve son zamanlarda günlük yaklaşık 15.7 milyon dolarlık bir hacim gördü.

Twitter adresimizi takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Günün başka bir haberini okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sorumluluk reddi: Coin-net.com’da ifade edilen görüşler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar, Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara herhangi bir yüksek riskli yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve alım satımlarınızın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz zararların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Coin-net, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını tavsiye etmez, Coin-net bir yatırım danışmanı değildir.