7.1 Milyon Dolarlık Kripto Yakalandı!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Sahte Yatırım Vaatleriyle Kurulan Tuzak

ABD Adalet Bakanlığı’nın Seattle Bölge Ofisi tarafından 22 Temmuz 2025 tarihinde yapılan, Ağustos 2022 – Ağustos 2024 döneminde “petrol depolama tanklarına ortak olma” vaadiyle tutulduğu, 97 milyon parça foun bir bölümünün kriptoya yönlendirildiği belirtildi. Hazine’den ele geçirilen 7,1 milyon dolarlık kripto varlık için sivil müsadere davası açıldı.

Mali Akışın Perde Arkası: Bankalardan Blok Zincire

Soruşturma kayıtlarına göre, zanlılar fonları önce en az 81 farklı banka hesabına aktarıldı. Ardından bu paraların Bitcoin, Ethereum, Tether ve USD Coin (USDC) satın alınarak kripto borsalarına -çoğunlukla Binance-gönderildiği tespit edildi. Böylece karanlık ağ üzerinden toplanmak istenen paralar, dijital cuzdanlarda saklandı.

Ana şüpheli Geoffrey Auyeung’in Rolü

Newcastle, Washington sakini 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, Ağustos 2024’te dolandırıcılık şebekesinin kilit isimlerinden biri olarak suçlandı. Auyeung’in banka hesaplarından 2,3 milyon dolar nakit ele geçirildi; kalan bölüm kripto satın alma alımında çoğunluğu ve büyük kısmı Binance’e aktarıldı.

Uluslararası İz Sürme: Rusya ve Nijerya IP’leri

Müsadere hedefli hesapların çoğu Rusya ile Nijerya IP adreslerinden yönetiliyordu. Yetkililer, bazı fonların uluslararası yaptırım listelerindeki borsalara gönderildiğini ve ulusötesi suç seçenekleriyle bağlanma olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma ve Yasal Süreç

Soruşturmayı İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi yürütürken; Davayı Yardımcı ABD Savcıları Jehiel Baer ve Yunah Chung temsil ediyor. “Dolandırıcılar, haksız kazançlarını çeşitli kripto hesaplar aracılığıyla dolaştırarak, kurbanlardan çaldıkları parayı aklamaya çalıştılar” diyen Başsavcı Vekili Teal Luthy Miller, bu unvanın size verileceğinden emin olabilirsiniz.

Mağdurlar İçin Geri Ödem Umudu

Şu ana dek kesinleşen 17.9 milyon mermi zarar, başvuruların artmasıyla yükselecek. Mahkeme müsadere talebi onaylanırsa, ele geçirilen 7,1 milyon dolarlık kripto para fonları para iadesi yapılmak üzere bloke edilecek.

Bu gelişme, petrol yatırım vaadiyle düzenlenen finansal dolandırıcılıkların kripto üzerinden aklanmasına karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bizi X’ten takip etmeyi unutmayın! Diğer haberlerimize ulaşmak için tıklayınız.