BitMEX kurucularına Kara Para Aklama Yasasını İhlal Suçlaması

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Manhattan’da bulunan ABD Savcılık Ofisi dün yaptığı açıklamada, BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun Banka Gizliliği Yasası’nın kara para aklama karşıtı maddesini ihlal etmekten suçlu bulunduklarını, her iki kurucunun da 10 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İki Kurucu da Para Cezası ile Karşı Karşıya Kaldı

Manhattan’daki ABD Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklama, kripto para piyasalarının gözünü buraya çevirdi. Açıklama içerisinde BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ihlal ettiği madde olan kara para karşıtlığı sebebiyle 10 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalındığı ifadeleri yer aldı.

BitMEX’in iki kurucusu Savcılık Ofisi ile anlaşma yoluna gitti ve her biri için 10’ar milyon dolarlık ceza ile dosya kapandı.

2020 sonbaharında, Hayes ve Delo, diğer iki BitMEX çalışanı ile birlikte, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından, kayıt dışı bir ticaret platformu işlettikleri ve Banka Gizliliği Yasası’nın kara para aklamayla mücadele ve müşterinizi tanıyın kurallarını ihlal etmekle suçlandılar.

İlgili: Bitmex Davası Derinleşiyor

BitMEX Fonlarına El Konulmuştu

Yaklaşık olarak 2 yıl önce yaşanan bu olay sonrasında gelinen noktada 10’a milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya kalan BitMEX kurucuları Hayes ve Delo’nun borsa için topladığı fonlara da Savcılık tarafından el konulmuştu. Yetkililer ihlalle ilgili olarak el koydukları BitMEX fonlarına karşın, borsa da bu durumun çözüme kavuşması için 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmışlardı.

Savcılar, BitMEX’i müşteriler üzerinde temel kimlik kontrollerini yapmamak, kara para aklama raporlarını görmezden gelmek ve borsada ABD yaptırımlarını ihlal edecek şekilde yasa dışı işlemlere ev sahipliği yapmakla suçladı.

Hayes, suçlamaların ardından BitMEX’in CEO’luğundan istifa etti ve şimdi Alexander Höptner borsayı yönetiyor. Arthur Hayes’in bir sonraki hamlesinin ne olacağı da kripto para piyasaları açısından merak konusu oldu.