DEA, Büyük Dark Web Olayına İmza attı: Kaç Milyonluk Kripto Ele Geçti?

1

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA), Dark Web operasyonu düzenledi. DEA’nın operasyonu uyuşturucu satışıyla ilgili yasadışı bir ağdan en büyük kripto para birimi ele geçirilen operasyon oldu.

Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre, 26 Ocak’ta yayınlanan bir açıklamada, toplam 150 milyon dolarlık dijital varlık ele geçirildi. Dark Web olayında Banmeet Singh olarak tanımlanan bir Hint vatandaşı tarafından yürütülen bir operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Singh, kontrollü maddeleri dağıtmak amacıyla sahip olmak ve kara para aklama yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Dark Web Operasyonunda Milyon Dolarlık Vurgun

Suçluluk iddiası, Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa ve diğerleri gibi Dark Web pazarlarını kullanıyor. DEA sayesinde milyonlarca dolarlık bir uyuşturucu girişimini ortaya çıkaran bir soruşturmanın doruk noktasına ulaşıldı.

ABD Savcısı Kenneth L., “yaklaşık 150 milyon dolarlık kripto para biriminin kaybedilmesini içeren bugünkü suçluluk savunması, Adalet Bakanlığı’nın ABD yasalarını ihlal eden suçluları faaliyetlerini nasıl gizlerlerse gizlesinler sorumlu tutacağını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Üst Düzey Yetkili Yakalandı

2012 ortasından Temmuz 2017’ye kadar Singh’in yasadışı girişimi, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Singh’in en az sekiz dağıtım ağı bulunuyordu. Bu ağlar, Florida, Maryland, New York ve Washington gibi bölgeleri kapsayan birden fazla eyalete stratejik olarak dağılmıştı.

Mahkeme belgeleri, Singh’in fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamine ve Tramadol dahil olmak üzere bir dizi kontrollü madde sunan ‘Liston’ takma adı altında satıcı pazarlama siteleri işlettiğini ortaya koydu. Müşteriler bu maddeler için kripto para birimi kullanarak ödeme yaptı. Dar Web içinde Singh’in önemli bir servet biriktirmesini sağladı.

Özellikle, 40 yaşındaki kişi Nisan 2019’da Londra’da tutuklandı. ABD yetkilileri 2023’te iadesini güvence altına aldı.

Singh, müşterilerin sipariş verdiği ve kripto para birimi işlemlerini tamamladığı çevrimiçi vitrinler kurarak operasyonunu düzenledi. Daha sonra, esas olarak Avrupalı tedarikçilerden elde edilen bu yasadışı maddelerin posta hizmetleri ve alternatif teslimat yöntemlerini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmasını koordine etti.

Yasal işlem, birden fazla kurum arasında işbirlikçi bir yaklaşım kullanan Organize Suç Uyuşturucuyla Mücadele Görev Gücü (OCDETF) soruşturmasının bir bileşeni oldu.