Çinli OTC Yatırımcı Yicong Wang Kimdir?

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Zincir içi analist ZachXBT, Yicong Wang’ın Lazarus Group için çalınan varlıkları 2022’den beri banka havaleleri yoluyla akladığını ortaya koydu.

Çin’de tezgah üstü bir tüccar olan Yicong Wang’ın, birkaç büyük kripto hırsızlığının arkasındaki kötü şöhretli Lazarus Group bilgisayar korsanlığı örgütü için on milyonlarca çalıntı kripto para birimini akladığı iddia ediliyor.

Yicong Wang Kimdir?

Zincir içi analist ZachXBT, Wang’ın Lazarus Group için çalınan varlıkları 2022’den beri banka havaleleri yoluyla akladığını açıkladı. Yatırımcı kimliği, ZachXBT takipçilerinden birinin Wang ile bir P2P işlemi gerçekleştirdikten sonra hesabının donduğunu bildirdiğinde ortaya çıktı.

OTC Traderı Yicon Wang, Çalınmış Kriptoda 17 Milyon Dolara Bağlandı

Kripto para birimi ve siber güvenlik dünyasıyla ilgili büyük bir gelişmede, zincir içi analist ZachXBT, X’te, suçlanan Çinli OTC tüccarı Yicong Wang’ın 2022’den bu yana Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu adına 17 milyon dolardan fazla çalıntı kripto para akladığını duyurdu.

Savcılara göre Wang, bir dizi yüksek profilli kripto hırsızlığının arkasındaki bilgisayar korsanları için bu varlıkların nakde çevrilmesinde merkezi bir rol oynadı.

Yicong Wang’a atfedilen adreslerden biri cüzdan “0x501” olarak etiketlendi. Lazarus Group’un 25’ten fazla hack’ine bağlı 17 milyon dolardan fazla kripto para parasını uzlaştırdı. Kasım 2024’te zincir içi araştırmacı, Tether’in bu cüzdana ait 374.000 USD’yi dondurduğunu söyledi.

Wang, ana akım borsalardan önemli kripto para birimi işlemleri kaydıyla üretken bir Çinli OTC yatırımcısı olarak tanındı. OTC ticareti gizlilik ve esneklik sunarken, olası yasa dışı faaliyetler için de ilgi odağı olmuştur.

OTC Ticareti Suçlular İçin Bir Cennet Mi?

Yicong Wang, çalınan kripto para birimlerini itibari paraya dönüştürerek aklama araçları sağlamakla suçlanıyor. Varlığı Lazarus Grubu’ndan aldı ve kaynağını gizlemek için çeşitli kanallardan aklamaya çalıştı.

Bildirildiğine göre katmanlı işlemler kullandı. Bu, çeşitli platformlar ve cüzdanlar arasında sonraki işlemlerdir. Hacklenmiş varlığın izini daha da gizlemek için kullandı. Dahası, bazıları Wang’ın plana diğer kişileri ve varlıkları dahil ettiğine inanıyor. Bu şekilde planı daha sofistike hale getirmek için daha da karmaşıklaştırdı.

Bu iddialar, OTC ticaret platformlarına ve multi-milyon dolarlık kripto para birimi işlemlerini yürüten bireysel yatırımcılara ışık tuttu. Bu, dünya çapındaki düzenleyicilere bu tür durumları önlemek için OTC ticaretini izlemek ve düzenlemek için daha fazla çalışmaları için ilham verebilir.

Bu tür yüksek profilli suçlamaların ciddi sonucu, kripto para piyasasına ve OTC ticaretine olan genel bir güven kaybı olabilir. Yatırımcılar ve traderlar temkinli hale geldiğinde, OTC işlemlerinin likiditesi ve hacmi azalır.

Bunun yanı sıra, finansal kurumlar ve kripto para borsaları, şüpheli faaliyetlere karşı raporlama yapmak için Müşterinizi Tanıyın/KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme/AML gerekliliklerini de garanti eder. piyasa katılımcıları üzerindeki uyum yükünü daha da artırır.