Fransız Yetkililerden 5 Bankaya 100 Milyar Euro’luk Baskın

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Deutsche Welle’den (DW) Salı günü alınan bir rapora göre, 100 milyar avroluk bir dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın Fransız polisinin beş büyük bankaya baskın düzenlemesine yol açtığı bildirildi. Soruşturma, Almanya ve Fransa hükümetlerini ilgilendiren olası bir kara para aklama davasıyla da bağlantılı.

Aramalar Paris ve çevresinde gerçekleştirildi. Fransa Mali Savcılık Bürosu’ndan ( PNF ) bir temsilciye göre, özellikle dört Fransız bankasını ve bir yabancı bankayı hedefliyor. Bu nedenle soruşturmanın sürdüğü iddia ediliyor.

Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC inceleme altındaki bankalar. DW’ye göre, özellikle yasal olarak şüpheli uygulamaları nedeniyle soruşturuluyorlar. Ek olarak, bu faaliyetler, zengin müşterilerin temettüler için belirli vergi yükümlülüklerinden kaçınmasına yardımcı olmak için karmaşık yasal çerçeveler geliştiren bankaları içeriyor.

Soruşturmanın hedefleri bu kurumların şüpheli vergi stratejileri ile ilgili durumda. Yetkililere göre, kurumların ciddi vergi kaçakçılığı akladığı iddia ediliyor. BNP ve Exane ise ağırlaştırılmış vergi yolsuzluğundan şüpheleniliyor. DW’ye göre Salı günü gerçekleşen baskınlar, Aralık 2021’de başlatılan PNF soruşturmalarıyla ilgili.

PNF daha sonra şu açıklamayı yaptı:

 “Birkaç ay hazırlık gerektiren devam eden operasyonlar, 16 soruşturma hakimi ve 150’den fazla soruşturma görevlisi tarafından yürütülüyor.”

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.