ABD Adalet Bakanlığı Credit Suisse ve UBS Bankasını Rusya Yaptırımlarından Kaçmakla Suçluyor

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), finans kuruluşlarının Rusya’da ikamet edenlere kolaylık sağlamasını engellemek amacıyla yaptırımlar uyguluyor. Bu doğrultuda son eylemlerinde kripto şirketleri de dahil olmak üzere pek çok finans firması, ABD makamları tarafından ağır para cezalarıyla sonuçlanan yasal işlemlerle karşılaştı.

DOJ bu kez finansal kanalların Rus kullanıcıların zımni yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla iki İsviçreli finans firması olan UBS Group AG ve Credit Suisse Group AG’yi araştırıyor. Bloomberg’e göre, ABD otoritesi kısa süre önce bu bankacılık firmalarına bilgi talep eden mahkeme celplerini gönderdi.

Haberde ayrıca mahkeme celplerinin UBS’in Credit Suisse’i devralmasından önce gönderildiği söyleniyor. Ayrıca diğer pek çok büyük kuruluşun da aynı dönem içerisinde ABD makamlarından mahkeme celbi aldığı bildiriliyor.

Adalet Bakanlığı’nın platformlara yönelik gerçekleştirdiği soruşturmaları, banka personelinin yaptırım uygulanan kullanıcılara kolaylık sağlayıp sağlamadığını ve son yıllarda onları nasıl taradıklarını belirlemek içindir. Federal yasaları ihlal ettiği tespit edilenler ABD makamları tarafınca daha fazla incelemeye tabi tutulacaktır.

Credit Suisse Savaştan Önce Ruslara En İyi Şekilde Hizmet Verdi

Credit Suisse Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başlamadan önce Ruslara hizmet veren saygın bir platform olarak biliniyordu. Özellikle de başarısının zirvesindeyken, İsviçre Bankası yaklaşık olarak 60 milyar dolarlık varlığı yönetip Rus kullanıcılardan yılda 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında para kazandı.

İsviçreli finans şirketi olan Credit Suisse, 2022 yılının mayıs ayında Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdığı zaman Ruslardan 33 milyar doların üzerinde bir varlığı elinde tutuyordu. Firma bu fonların %50’sinden daha azına sahip olan rakibi UBS’e kıyasla servetin büyük bölümünü yönetiyordu.

Daha öncesinde BNP Paribas, yaptırım uygulanan bölgelerdeki şirketlerle işlem yapma suçlamalarını kabul etmiş ve 9 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Paris merkezli BNP Paribas’ın o dönemde aracılık ettiği yaptırımlı bölgeler arasında Sudan, Küba ve İran vardı.

ABD Rusya ile Mücadelesinde Yaptırım Uygulamaya Devam Ediyor

ABD makamları geçmiş yıllarda Rusya’ya sürekli olarak yaptırımlar uygulamıştır. Hatta Hazine Bakanlığı Rus Oligarkları ve Vlamdire Putin’in yakın çevresini birden fazla şirkete güvenip bu kişilere yönelik yaptırımları arttırmak amacıyla belirlemiştir.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışmanın ardından ABD Adalet Bakanlığı KleptoCapture adında özel bir görev gücü kurdu. Bu ekip Rus oligarklara uygulanan yaptırımların uygulanmasını amaçlıyordu.

Hazine Bakanlığı’nın bu ayın başında yayınladığı rapora göre otorite dünyanın dört bir yanındaki oligarklardan 58 milyar doların üzerinde paraya el koydu. El konulanlar arasında New York ve Florida’da 75 milyon dolar değerine sahip altı mülk ile San Diego ve Fiji’de toplamda 600 milyon dolar değerinde iki lüks yat da bulunuyor. Tüm bu varlıklar tek bir oligarka, Viktor Vekselberg’e aitti.

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Coin-net.com’da ifade edilen görüşler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar, Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara herhangi bir yüksek riskli yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve alım satımlarınızın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz zararların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Coin-net, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını tavsiye etmez, Coin-net bir yatırım danışmanı değildir.