ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Eylem Beyanını Açıkladı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Miami’deki federal ajanların Salı gecesi bir kripto para borsası olan Bizlator’un kurucusunu büyük bir kara para aklama operasyonu yürütmekle suçlayarak tutukladığını duyurdu.

Çin’in Shenzhen kentinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus uyruklu Anatoly Legkodymov, Çarşamba öğleden sonra Miami’deki federal mahkemede yargılanacak.

Legkodymov savcıların, suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak haline geldiğini söylediği Hong Kong merkezli kripto borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticisi ve çoğunluk hissedarıdır.

Savcılar, şirketin gerekli kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamadığını ve kullanıcılarından yalnızca asgari düzeyde kimlik tanımlamasını talep ettiğini, hatta kullanıcıların kayıt yaptıran sahtekarlara ait bilgileri sağlamalarına izin verdiğini, bu kişilerin kullanıcıları gizlemek için kullandıklarını söyledi.

Legkodymov’un 2022 ve 2023’te Bitzlato’yu Miami’den yönettiğini söylediler.

Savcılar, Bizlator’un kripto işlemlerinde en büyük muhatabının, savcıların anonim, yasadışı bir çevrimiçi pazar yeri olarak tanımladığı, dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden darknet pazarı olan, narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri olarak tanımladığı Hydra Market olduğunu iddia ediyor.

Savcılara göre Hydra kullanıcıları, ABD ve Alman makamları Hydra’yı geçen Nisan ayında kapatana kadar Bizlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı.

Savcılar ayrıca Bizlato’nun fidye yazılımından 15 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini, müşterilerinin Bitzlato’nun sık sık sağladığı ve Bitzlato personeliyle yaptığı sohbetlerde varsayılan kimlikler altında ticaret yaptıklarını kabul ettiği Hydra ile yapılan işlemler için destek talep etmek için rutin olarak şirketin müşteri hizmetleri portalını kullandığını söyledi.

Federal savcılar bir haber bülteninde, “Legkodymov ve Bitzlato’nun diğer yöneticileri, Bitzlato’nun hesaplarının yasa dışı faaliyetlerle dolu olduğunun ve kullanıcılarının birçoğunun başkalarının kimlikleri altında kayıtlı olduğunun farkındaydı. Örneğin, 29 Mayıs 2019’da Legkodymov, Bitzlato’nun dahili sohbet sistemini kullanarak bir iş arkadaşına Bitzlato kullanıcılarının dolandırıcı olarak bilindiğini yazdı ve hesaplarını kaydetmek için başkalarının kimlik belgelerini kullandı. Legkodymov, meslektaşları tarafından Bitzlato’nun müşteri tabanının Hydra’dan uyuşturucu satın alan bağımlılar ve uyuşturucu kaçakçılarından oluştuğu konusunda defalarca uyarıldı” dedi.

Telegram kanalımızı takip ederek haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Twitter hesabımız için de buraya tıklayabilirsiniz. Günün başka bir önemli haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.