Kripto Para Borsası Binance, İhlal Nedeniyle Kanada’da Ceza Aldı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

En iyi dijital varlık hizmet sağlayıcısı Binance, tekrar kara para aklama ile suçlu bulundu. 9 Mayıs’ta, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Binance’i 6 milyon Kanada doları para cezasına çarptırdı. Bu toplam 4,3 milyon dolara eşdeğerdir. Binance, kara para aklama ve terör finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Kanada kara para aklamayla mücadele ajansı, popüler kripto borsasının bölgedeki düzenleyici yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia etti. Hizmetlerini Kanadalılara sunmadan önce uygun makamlarla yabancı para hizmeti işletmesi olarak kayıt yaptıramadı.

Moreso, FINTRAC, birden fazla son tarih belirttikten sonra bile Binance’in kayıt konusundaki soğukkanlı yaklaşımını vurguladı. Bunun yerine, borsa geçen yıl Kanada’dan toplandı ve çıktı. Ancak Kanadalılardan kripto almaya devam etti.

Binance ve Kara Para Aklama Sorunları

1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Binance platformu aracılığıyla 5.902 farklı işlemde yaklaşık 10.000 Kanada doları değerinde kripto para birimlerinin işlendiği bildirildi. Kripto borsasının, bu işlemlere ekli hesaplar için Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerini yürütmediği iddia ediliyor.

Bu para cezası, Aralık 2023’te Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) gelen 4,3 milyar dolarlık para cezasından sonra firmanın çarptırılacağı ikinci para cezası olarak ortaya çıkıyor. Bu yeni para cezası ile, değişimin kilit bölgelerdeki sıkıntıları güçlendi.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından Binance’in borsa platformunda piyasa manipülasyonuna izin verdiğine dair yakın zamanda bildirilen iddialar var. Suçlamalar içeriden ve iç belgelerden alındı. Bununla birlikte, borsa, sıkı piyasa gözetim protokollerini sürdürme taahhüdünü vurgulayarak iddiaları açık bir şekilde çürüttü.

Borsa Daha Fazla Baskı Var

Binance’in zorlukları Kanada’da zor olsa da, diğer gelecek vaat eden pazarlarında daha da zor. Özellikle, Nijerya’daki düzenleyici zorlukları yoğunlaşıyor. Batı Afrika devi, Binance’i vergi kaçakçılığı ve döviz manipülasyonu suçlarıyla suçluyor.